Legalizimi - çfarë është? Legalizimi i dokumenteve dhe të ardhurave

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Ka shumë procese të ndryshme në këtë botë që janë përtej kufijve të asaj që lejohet me ligj. Çfarë bëjnë ata në raste të tilla? Përgjigja e saktë është se ata kryejnë një procedurë të tillë si legalizimi. Si zhvillohet ky proces?

Legalizimi - çfarë është?

Së pari, duhet të vendosni për terminologjinë. Legalizimi (legjitimimi) kuptohet si njohje zyrtare nga shteti ose dhënia e fuqisë juridike diçkaje. Duhet theksuar se shpeshherë shoqërohet me dekriminalizimin e disa veprimeve.

Legalizimi i dokumenteve

Çfarë është kjo? Ky term kuptohet si një sërë veprimesh që duhet të kryhen në mënyrë që ai të bëhet ligjërisht i detyrueshëm. Konsideroni shembullin e shtetit. Duma e Shtetit miraton një ligj sipas një procedure të caktuar. Pastaj kalohet dhe presidenti mund ta refuzojë nëse diçka nuk i përshtatet. Nëse është i kënaqur, e nënshkruan ligjin, dhe ai publikohet. Nga momenti i publikimit (ose menjëherë në disa raste) ai hyn në fuqi. Kjo është rruga që merr një dokument i zakonshëm derisa të legalizohet si ligj.

Legjitimimi i dokumenteve në shembullin e një ndërmarrje

Mund të sjellësh shumëshembuj të ngjashëm. Një opsion tjetër: kur drejtori i ndërmarrjes firmos diçka, atëherë dokumentet legalizohen. Çfarë është ajo, ne e kemi zbuluar tashmë, le të kalojmë te paratë.

Pastrimit të Parave

Por më interesantja për ju është ndoshta legalizimi i të ardhurave kriminale. Ai përfshin pastrimin e parave për përdorimin e tyre të mëvonshëm për qëllime plotësisht legjitime. Pastrim parash përdorin vetëm ato subjekte që kryejnë veprimtari të paligjshme ose fshehin një pjesë të të ardhurave të tyre nga shteti. Por jo gjithçka rezulton aq e lehtë sa të duash. Kundërshtimi ndaj legalizimit është mjaft i madh, ka shumë instanca dhe organe për të luftuar mashtruesit. Ata mbledhin dhe analizojnë informacione me interes.

Skemat e pastrimit të parave

Por si funksionon në të vërtetë pastrimi i parave? Ka mjaft mundësi të ndryshme që ju lejojnë të zbardhni të ardhurat e marra. Nuk është e mundur të merren parasysh të gjitha për shkak të zgjuarsisë dhe shkathtësisë së madhe që shfaqin kriminelët. Por megjithatë, disa skema do të konsiderohen brenda kuadrit të këtij neni:

1. Puna me kompani offshore. Ky veprim është shumë i popullarizuar në mesin e përfaqësuesve të bizneseve të mëdha. Mekanizmi i tij qëndron në faktin se shtetet dhe vendet offshore kanë traktate tatimore. Ata deklarojnë se paratë që lidhen me njërën dhe palën tjetër në marrëveshje (falë firmës,e vlefshme në të dy vendet) mund të tatohen vetëm një herë. Dhe gjithçka bëhet, natyrisht, aty ku norma e interesit është më e ulët. Por është më shumë një evazion fiskal. Si janë gjërat realisht me legalizimin? Kur paratë tërhiqen ilegalisht nga vendi dhe kreditohen në llogarinë e një kompanie të regjistruar në det të hapur për t'i kthyer disi pronarit fillestar në të ardhmen, kjo është pastrim.
2. Punë me pasuri të paluajtshme me pjesëmarrjen e figurave. Kjo skemë parashikon që të nominuarit (zakonisht qytetarë të një shteti tjetër) të blejnë pasuri të paluajtshme. Më pas ua japin kriminelëve, të cilët e shesin shpejt dhe marrin para të pastra dhe të ligjshme, të marra tashmë ligjërisht.
3. Puna me kompanitë guaskë. Kjo skemë parashikon krijimin e kompanive false për një ditë, të cilat zhduken menjëherë pas përfundimit të detyrave të tyre.
4. Skema me fitime në vende të tjera. Ato parashikojnë daljen jashtë vendit dhe kthimin me shuma parash që tregohen si të fituara atje. Dokumentet e rreme mbi fitimet dhe pagesën e tatimit në territorin e një vendi tjetër shërbejnë si konfirmim.

Tashmë kemi marrë informacionin bazë dhe e dimë se çfarë është legalizimi. Çfarë është nga këndvështrime të tjera? A do të thotë gjithmonë diçka negative?

Çfarë lloje të tjera legalizimesh ekzistojnë?

A mund të thuhet diçka tjetër për një proces të tillë si legalizimi? Çfarë është nga një këndvështrim tjetër? Ne kemi kuptuar tashmë se çfarëlegalizimi, çfarë është në praktikë dhe në çfarë manifestimesh është më i zakonshëm. Tani le të flasim për atë që mund të përfshihet në këtë përkufizim:

1. Legalizimi i barnave. Pranimi se përdorimi, posedimi, prodhimi dhe transferimi tek të tjerët i të gjitha ose vetëm disa drogave nuk është krim. Shembuj të kësaj mund të shihen në Holandë ose pjesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
2. Legalizimi i pornografisë. Ai nënkupton heqjen e çdo kufizimi në shpërndarjen e produkteve me përmbajtje të tillë.
3. Legalizimi i softuerit. Duke vendosur të ndaloni përdorimin e programeve "pirate" dhe të kaloni në programet zyrtare.
4. Legalizimi i bashkëshortit. Po, madje ekziston një gjë e tillë. Procesi nënkupton njohjen se të gjitha fjalët e turpshme janë pjesë e një gjuhe të caktuar, dhe për këtë arsye, ato nuk ndryshojnë nga fjalimi i zakonshëm letrar.
5. Legalizimi i prostitucionit. Ai nënkupton refuzimin e ndjekjes administrative dhe penale të personave që merren me prostitucion. Legalizimi mund të jetë i pjesshëm ose i plotë. Kështu, vetë prostitutat mund të përjashtohen nga persekutimi, por pronarët e shtëpive publike, tutorët, rekrutuesit dhe persona të ngjashëm që janë të përfshirë në aktivitete kriminale po kriminalizohen.
6. Legalizimi i martesave të të njëjtit seks. Përfshin njohjen se njerëzit e të njëjtit seks mund të lidhin nyjë ligjërisht.
7. Legalizimi i armëve. Kjo përfshin njohjen e të drejtës së qytetarëve për të poseduar armë me tehe ose armë zjarri,dhe gjithashtu përdorni atë. Këtu ka një sërë nuancash - për shembull, mund të lejohet të mbani pistoleta, por në të njëjtën kohë është e ndaluar të keni mitralozë. Ose mund të vishni çdo gjë, por vetëm të fshehur.
8. Legalizimi i alkoolit. Ky është emri i proceseve të shfuqizimit të ligjeve të thata në një numër vendesh.
9. Legalizimi i migracionit. Nën këtë, dhënia e qytetarëve të huaj të drejtën për të punuar, jetuar, marrë shërbime mjekësore e kështu me radhë.
10. Legalizimi i objekteve të lojërave të fatit. Njohja se ato janë një formë legjitime e kohës së lirë për qytetarët e shtetit.