Kontrollo palën tjetër dhe veten me TIN. Si të minimizoni rreziqet kur lidhni një kontratë?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Reputacioni i biznesit të një partneri biznesi është një nga pikat më të rëndësishme të çdo biznesi. Prosperiteti i kompanisë suaj do të varet edhe nga mënyra se si ai i përmbush detyrimet e tij. Por si të kontrolloni palën tjetër dhe të mbroheni nga problemet e mundshme? Për ta bërë këtë nuk është aq e vështirë. Do t'ju duhet të dini një minimum informacioni për partnerin e ardhshëm. Më shpesh, mjafton të dini vetëm TIN. Si të kontrolloni palën tjetër dhe të mbroheni? Lexoni më shumë rreth tij më poshtë.

Pse kontrolloni?

Edhe një sipërmarrës fillestar e di: nëse doni të minimizoni sa më shumë rreziqet e biznesit, kontrolloni veten dhe palën tuaj në çdo mënyrë të mundshme. Më shpesh, firmat e mëdha me një shërbim të mirë-krijuar të sigurisë financiare i drejtohen kontrolleve të tilla. Kompanitë e vogla, si dhe sipërmarrësit e vetëm, janë më shpeshneglizhoni aktivitete të tilla. Dhe më kot. Kontrollimi i një pale pa pagesë, shpejt dhe me besueshmëri është mjaft i thjeshtë. Thjesht duhet të dini se çfarë t'i kushtoni vëmendje.

Çfarë do të thotë TIN dhe si ta kontrolloni realitetin e tij?

Së pari, duhet të kontrolloni palën tjetër me TIN. Cfare eshte? TIN do të thotë Numri i Identifikimit Individual. I caktohet çdo personi apo sipërmarrësi si shenjë se ai është i regjistruar në organet tatimore.

Mund ta gjeni duke përdorur çdo motor kërkimi. Vlen të "goditni" emrin e plotë të ndërmarrjes dhe menjëherë do të merrni shumë informacione, përfshirë TIN-in e kompanisë. Ju gjithashtu mund të bëni operacionin e kundërt - me numrin TIN, gjeni informacione shtesë për kompaninë.

Ndonjëherë, megjithatë, ndodh gjithashtu që TIN duket se është aty, por nuk mund të gjendet asnjë informacion për të. Ja vlen të mendosh këtu. Ndoshta numri i propozuar nuk është real dhe është vetëm një grup numrash. Dhe kompania është një biznes njëditor. Ju mund të kontrolloni palën tjetër dhe të mbroheni në këtë rast. Ekziston një formulë e thjeshtë me të cilën mund të kontrolloni realitetin e numrit të identifikimit. Për çdo person juridik, TIN përbëhet nga 10 shifra. Ne do të përdorim 9 të parat për llogaritjet, dhe e 10-ta është një test.

Merrni 9 shifrat e para dhe shumëzojini në këtë mënyrë:

• 1-rë - shumëzo me 2;
• 2 - nga 4;
• 3 - me 10;
• 4 - shumëzo me 3;
• 5 - nga 5;
• 6 - nga 9;
• 7 - rritje me 4 herë;
• 8 - shumëzo me 6;
• 9 - deri në 8.

Tani shtoni të gjitha rezultatet së bashku dhe mbani mend këtë numër.

Numri i marrë si rezultat i mbledhjes, pjesëtojeni me 11. Nëse rezultati që rezulton ka një mbetje, atëherë duhet të hiqni pjesën dhjetore dhe ta shumëzoni numrin e plotë përsëri me 11. Tani krahasoni numrin që rezulton dhe një që doli si rezultat i shtimit të produkteve (e mbajmë mend). Ju duhet të zbrisni njërën nga tjetra. Shifra që rezulton duhet të përputhet me shifrën e fundit, të dhjetën. Nëse gjithçka funksionoi - numri TIN është i vërtetë, nuk funksionoi - ia vlen të merret parasysh.

Si ta gjeni TIN-in sipas emrit të kompanisë?

Nëse nuk dëshironi t'ju bëhen pyetje nga zyra e taksave, është e nevojshme të kontrolloni palën tjetër përpara se të përfundoni një transaksion. Nëse, përveç emrit, nuk dini asgjë për partnerët e ardhshëm, nuk ka rëndësi. Ju gjithashtu mund të gjeni TIN-in. Këtu ka pak rregulla:

• emri i kompanisë futet në motorin e kërkimit pa thonjëza;
• kërkimi duhet të bëhet me emrin e plotë, pa shkurtesa;
• Fut emrin ashtu siç është, edhe nëse ka pasaktësi drejtshkrimore ose gramatikore.

Pasi të keni gjetur të dhënat e nevojshme, mund të zbuloni jo vetëm TIN-in, por edhe disa të dhëna të tjera. Ndonjëherë vështirësia mund të qëndrojë në faktin se disa firma mund të kenë të njëjtin emër. Më pas mund të kontrolloni sipas llojit të aktivitetit ose ndonjë informacioni shtesë.

Si ta gjeni TIN-in duke përdorur detaje të tjera?

Kontrollimi i palës tjetër me TIN është i lehtë. Por ndonjëherë këto të dhënanuk mjafton. Nëse kompania që kërkoni ka faqen e saj të internetit, zakonisht mund të gjeni detaje të tilla si Regjistri i Unifikuar Shtetëror i Personave Juridik, Numri i Regjistrimit Shtetëror ose PSRN. E gjithë kjo mund të jetë e dobishme për verifikim të mëtejshëm. Pasi të keni mësuar nga burime të hapura sa më shumë informacion shtesë të jetë e mundur, mund të kontaktoni Shërbimin Federal të Taksave. Apeli personal, natyrisht, kushton, por shpenzimet janë plotësisht të justifikuara. Zyra e taksave do të jetë në gjendje të kontrollojë palën shumë shpejt. Do t'ju ofrohet informacioni më i saktë dhe më i besueshëm. Për individët, një certifikatë kushton 200, dhe për personat juridikë - 400 rubla.

Mbledhja e të dhënave të palës tjetër: çfarë të kontrolloni?

Nëse planifikoni të bëni një marrëveshje me një palë të re, përpiquni të merrni sa më shumë informacion rreth tij. Do t'ju duhen kopje të dokumenteve të mëposhtme:

• certifikata e regjistrimit shtetëror;
• certifikata e tatimpaguesit;
• detajet bankare;
• licencë për të vepruar (nëse ka);
• kopje e statutit të kompanisë.

Marrja e informacionit të plotë për palën tjetër përfshin artikujt e mëposhtëm:

Të dhënat bazë. Këtu përfshihen: mbiemri, emri i themeluesit, emri i plotë i ndërmarrjes, NIPT, data e themelimit, adresat ligjore dhe fizike, informacione nëse ky sipërmarrës ka likuiduar tashmë firma.

Informacione rreth ndërmarrjes. Të dhëna për ligjshmërinë e kompanisë, rishikime, veçanërisht nga burime të pavarura.

Të dhënat e punonjësve. Disa firma kalojnë një numër të madh transaksionesh përmes punonjësve të tyre, duke larguar kështu vëmendjen nga kreu.

Informacion rreth transaksionit të propozuar. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet shumës së kontratës. Nëse flasim për bashkëpunim me sipërmarrës individualë, atëherë nuk mund të flitet për asnjë milion. Nëse një LLC e caktuar ju ofron një marrëveshje në shumën prej më shumë se 25% të fondeve në bilancin e kompanisë, duhet të mendoni për një bashkëpunim të tillë. Informacioni për gjendjen e bilancit duhet të kërkohet edhe përpara nënshkrimit të kontratës.

Kontrollo palën tjetër sipas TIN: Shërbimi Federal i Taksave

Ky është vendi i parë që duhet vizituar për informacion të besueshëm. Shërbimi federal i taksave mund të kontrollojë palën tjetër me TIN në mënyrë shumë efikase. Sigurisht, ekziston një tundim për ta bërë këtë shpejt dhe falas, duke përdorur shërbimet e duhura në internet. Por nëse transaksioni është i madh, gjithsesi do të ishte mirë që të vizitoni personalisht zyrën e taksave dhe të bëni një kërkesë zyrtare. Dokumenti i marrë jo vetëm që do t'ju mbrojë plotësisht nga mashtruesit, por do të jetë një lloj "bukuri" nga vetë autoritetet tatimore. Ata nuk do të kenë më arsye të pretendojnë se nuk keni ndërmarrë hapa të mjaftueshëm për të identifikuar një palë jo të besueshme.

Nalog.ru: kontrolloni veten dhe palën tjetër

Nëse nuk keni nevojë për një dokument zyrtar me nënshkrime dhe vula, por nuk keni nevojë për para për një çek të paguar, mund të përdorni faqen zyrtare të Shërbimit Federal të Taksave. Quhet kështu - nalog.ru (nalog.ru). Kontrolloni veten dhe palën tjetër dhe asgjë nuk kërcënon biznesin tuaj.

Sajti është mjaft i thjeshtë. Është intuitiv edhe për ata që rrallë merren me kompjuter. Të filloshju duhet të shkoni në seksionin e duhur:

• individë;
• IP;
• subjekt juridik.

Tani zgjidhni lidhjen "Kontrollo palën tjetër" nga lista dhe shkoni në faqen përkatëse. Në dritaren që shfaqet, vendosni numrat TIN / OGRN ose emrin e organizatës. Në dritaren e vendosur pak më poshtë, futni captcha - disa numra të shkruar në foto. Tani shtypni butonin "Gjeni" dhe shijoni rezultatin. Në faqen që hapet, mund të shkarkoni një dokument në formatin.pdf, i cili përmban informacion pothuajse të plotë për kompaninë.

Pra, nëse nuk doni probleme, shkoni te nalog, kontrolloni veten dhe palën tjetër dhe ndjehuni të mbrojtur.

Në faqen e internetit të Shërbimit Federal të Taksave, mund të kryeni lloje të tjera kërkimesh:

• Informacion për personat që kanë dorëzuar dokumente për regjistrim shtetëror ose për të bërë ndryshime në dokumentet përbërës.
• Të dhënat për personat për të cilët është marrë vendimi për likuidimin, riorganizimin ose zvogëlimin e kapitalit të autorizuar.
• Informacion në lidhje me përjashtimin e një personi juridik joaktiv nga Regjistri i Bashkuar Shtetëror i Personave Juridik.
• Regjistri i personave të skualifikuar dhe informacioni për organizatat organet ekzekutive të të cilave përfshijnë persona të tillë.
• Adresa të regjistrimit masiv dhe të dhëna për firmat, me të cilat nuk ka lidhje me adresat e regjistruara.
• Të dhënat për organizatat me detyrime tatimore të prapambetura ose dështime të raportimit tatimor.
• Informacion për individë me disa organizata të regjistruara.
• Të dhëna të tjera.

Çfarë mund të mësoni rreth IP-së

Nëse vendosni të kontrolloni palën tjetër dhe veten, dhe pala juaj është një sipërmarrës individual, atëherë me ndihmën e departamentit të shërbimit të Shërbimit Federal të Taksave mund të merrni informacionin e mëposhtëm:

• mbiemri, emri, patronimi;
• shtetësia;
• numri i regjistrimit USRIP;
• data e regjistrimit;
• të dhëna për disponueshmërinë e licencave dhe numrin e tyre;
• informacion rreth regjistrimit tatimor - data dhe TIN;
• OKVED - kodet e aktiviteteve të biznesit;
• të dhëna për regjistrimin në Fondin e Sigurimeve Shoqërore dhe Fondin e Pensionit;
• informacion për departamentin specifik të shërbimit tatimor, në të cilin ndodhen dokumentet për regjistrimin e një sipërmarrësi individual.

Çfarë informacioni mund të marr për një person juridik

Nëse pala juaj është një person juridik, atëherë faqja e internetit e Shërbimit Federal të Taksave mund t'ju ofrojë informacionin e mëposhtëm:

• Emri dhe adresa ligjore.
• Data dhe numri i regjistrimit të PSRN.
• Informacion për themeluesit e shoqërisë, krijimin ose riorganizimin e një personi juridik.
• Informacion për çdo ndryshim të rëndësishëm në aktivitetet e organizatës.
• Të dhënat për fillimin e likuidimit ose riorganizimit, nëse ka.
• Informacion për titullarin e shoqërisë dhe shumën e kapitalit të autorizuar.
• Informacion për të gjitha divizionet e kompanisë.
• OKVED të dhëna dhe informacione për të gjitha licencat e disponueshme.
• Informacion mbi regjistrimin në FSS dhe PF.
• Informacion për departamentin specifik të Shërbimit Federal të Taksave, në të cilin ndodhet paketa e dokumenteve për regjistrimin e kompanisë.

Me siguri e keni kuptuar tashmë: "Nëse doni të minimizoni rreziqet e biznesit, kontrolloni veten dhe palën tjetër". Duke ndjekur këtë rregull me çdo transaksion, jo vetëm që nuk do të keni kurrë probleme me zyrën e taksave, por gjithashtu do të mbroni paratë tuaja nga mashtruesit.