Si të kontrolloni një LLC për çështje gjyqësore, për borxhe? Kontrollimi i palës tjetër me TIN

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Të gjithë ata që kanë biznesin e tyre, një ditë përballen me dëshirën për të zgjeruar biznesin ekzistues. Një metodë popullore për arritjen e këtij qëllimi është blerja e një LLC ekzistuese. Kjo është e përshtatshme, pasi procedurat për regjistrimin e një personi të ri juridik në këtë rast tashmë kanë përfunduar dhe kjo liron kohë për t'u marrë me shumë çështje të tjera organizative dhe po aq të rëndësishme.

Rreziqet kur blini LLC

Në të njëjtën kohë, kjo lloj marrëveshje përfshin njëfarë rreziku ekonomik. Pra, pala tjetër mund të ketë borxhe për të paguar për çdo mall apo edhe borxhe tatimore. Një situatë e tillë mund të lindë si rezultat i transaksioneve pa parapagime kur ngarkohet TVSH. Probleme të tilla nuk janë të dobishme për kompaninë, pasi, në përputhje me ligjin, borxhet e ndërmarrjes transferohen tërësisht te pronarët e rinj, pavarësisht se kush e zotëronte fillimisht. Kjo çon në pyetjen se si të kontrolloni një LLC në të gjitha frontet - si për ekzistencën ashtu edhe për shkallën e sigurisë së blerjes. Ky artikull do të mbulojë metodat bazë se si të kontrolloni një LLC përpara se të blini.

Pse të kontrolloni taksat dhe borxhetpalë tjetër sipas TIN-it ose detajeve të tjera?

Në çdo transaksion të planifikuar nga ndërmarrja, bëhet një analizë e plotë e partnerit të biznesit të propozuar nga avokatët. Para se të kontrolloni LLC, duhet të siguroheni që pozicioni i partnerit është i qëndrueshëm, gjë që konfirmohet nga mbledhja e të gjitha llojeve të të dhënave për organizatën, përfshirë të dhënat për borxhet. Mbledhja dhe analiza e këtyre të dhënave ju lejon të vlerësoni qëndrueshmërinë e një biznesi ekzistues që do të kalojë në duar të reja.

Sipas informacionit dhe historikut të disponueshëm, që rezulton gjatë këtyre veprimeve, mund të nxjerrim shumë përfundime se si po bën biznes pala tjetër. Këtu është e rëndësishme të kryhen edhe veprime të tilla banale si kontrollimi nëse një LLC është regjistruar. Çdo problem që lind gjatë këtyre kontrolleve të shumta mund të jetë një shenjë e keqbesimit. Zbulimi i këtij faktori të pafavorshëm në një fazë të hershme do të kursejë shumë kohë dhe përpjekje për palën verifikuese dhe do të mbrojë kundër transaksioneve të dështuara dhe humbjeve të paarsyeshme monetare. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se kontrollimi i aktiviteteve të një LLC për transaksione të dyshimta.

Për çfarë borxhesh duhet të kontrollohet një LLC?

1. Borxhet tatimore ndaj buxhetit.
2. Borxhi jashtë buxhetit. Duke qenë se ndërmarrja është punëdhënëse, kontributet në fondin e pensioneve, fondin e sigurimeve shoqërore dhe mjekësore janë parakusht për veprimtarinë e saj. Shpesh borxhi për këto artikuj bëhet shumë serioz.
3. Detyrim kredie. Është e mundur që kompania të jetë ende e regjistruarhua e papaguar.
4. Borxhi sipas një kontrate të së drejtës civile. Ky është një detyrim financiar që është mbajtur nga biznesi nëpërmjet transaksioneve të ndryshme të mëparshme.
5. Borxhet e pagave. Ndodh shpesh që një ndërmarrje vonon pagesat për punonjësit e saj, gjë që sjell edhe detyrime borxhi.
6. borxhi.

Si të zbuloni borxhin e LLC?

Kjo do të varet nga lloji i borxhit. Është më e rëndësishme të kontrolloni llojin më të arkëtueshëm të borxhit. Kjo për faktin se shumica e ndërmarrjeve dërgojnë mallra pa parapagime. Është e rëndësishme të merret parasysh se procedura për kontrollimin e IP-së në këtë rast është e ndryshme.

Si të kontrolloni një kompani LLC për lloje të ndryshme borxhesh jepet më poshtë.

Çek tatimor

Përpara se të kontrolloni borxhin tatimor të LLC, duhet të zbuloni TIN-in e kompanisë. Borxhi tatimor njihet duke përdorur TIN, procedura është mjaft e thjeshtë. Gjithçka që ju nevojitet është aksesi në internet dhe TIN-i i ndërmarrjes. Kontrolli kryhet në faqen zyrtare të shërbimit tatimor federal. Atje, për të kontrolluar palën tjetër sipas TIN-it, thjesht duhet të futni vetë TIN-in dhe të klikoni në "kërko".

Më pas, faqja shfaq të gjitha informacionet për borxhet e këtij lloji që lidhen me këtë TIN. Periudha e kaluar tatimore është e mbuluar, në mungesë të borxheve, faqja shfaq një mesazh në lidhje me këtë. Alarmues do të jetë mesazhi se kompania nuk ka ofruar raportimin e kërkuar me borxhet ekzistuese.

Me gjithë komoditetin e zbatuar në këtë sajtsistemi, për momentin është vetëm një mënyrë testimi që synon ndërmarrjet që nuk kanë dorëzuar raporte për një vit ose më shumë.

Sajti ka ofruar një mundësi për të kontrolluar llogaritjet dhe buxhetin në forma të shkurtra dhe të detajuara. Në të njëjtën kohë, merren parasysh edhe ndryshimet në një periudhë të caktuar.

Kontrollimi i palës tjetër me TIN për detyrimet e borxhit të këtij lloji kryhet përmes regjistrit të unifikuar shtetëror të personave juridikë (EGRLE). Certifikata e Regjistrit të Bashkuar Shtetëror të Personave Juridik, e cila merret atje, përmban gjithashtu informacion mbi regjistrimin tatimor. Me ndihmën e të njëjtit dokument verifikohet identiteti i pronarit të vërtetë apo personit të autorizuar. Për qartësi, një mostër e këtij lloji të veçantë certifikate është paraqitur më sipër.

Borxhi jashtë buxhetit

Duke filluar nga vera e vitit 2017, janë shfaqur disa metoda se si të kontrolloni një LLC për borxhe të këtij lloji. Një kontroll për borxhin ndaj një fondi jashtë buxhetit mund të kryhet duke kontaktuar zyrën e taksave me shkrim, si dhe duke përdorur një shërbim të specializuar të raportimit elektronik. Inspektorati Tatimor ka të dhëna për borxhet ekzistuese, që mbulojnë edhe periudhat më të hershme. Në rastet kur konstatohet mosmarrëveshje me ta, verifikohen në zyrat territoriale në Fondin e Pensionit, Fondin e Sigurimeve Shoqërore dhe Fondin e Sigurimeve Mjekësore. Për të rakorduar pagesën e sigurimit në FSS ndaj një aksidenti industrial, ata kontaktojnë menjëherë degët e fondit.

Borxhet e kreditit

Përpara se të kontrolloni LLC për borxhet e kreditit,Duhet të kontaktoni Byronë e Kredive. Kjo zyrë është e disponueshme falas në faqen zyrtare të Bankës Qendrore të Federatës Ruse.

Megjithatë, për të hyrë në vetë të dhënat, që ka faqja, do t'ju duhet të jepni një kod shtesë të veçantë të subjektit të historive të kreditit. Do të sigurohet nga vetë subjekti, sipërmarrja në fjalë.

Të dhënat e këtij lloji transmetohen kudo, nuk ka asgjë të rrezikshme në këtë, përveç rasteve kur ndërmarrja ka fakte të pahijshme në historinë e saj, duke i fshehur të cilat refuzon të transferojë kodin e përmendur. Me marrjen e të dhënave të këtij kodi, ai futet në faqen zyrtare të Bankës Qendrore, pas së cilës shfaq të gjithë informacionin e kërkuar.

Ky lloj çeku quhet gjithashtu monitorimi i historisë së kreditit. Bashkëngjitur është një mostër raporti krediti.

Borxhet lidhur me një kontratë të së drejtës civile

Këtu fillon vështirësia e parë në kërkimin e së vërtetës. Ende nuk është vënë në zbatim një databazë e plotë e borxheve të këtij lloji, gjë që e vështirëson marrjen e informacionit, por nuk e bën të pamundur. Si të kontrolloni LLC për këtë borxh?

Për të kërkuar borxhe të këtij lloji, do t'ju duhet të ndërveproni me drejtuesin e ndërmarrjes. Janë kontabilistët e SH. PK-së që do të japin informacion për kontratat e vlefshme, për regjistrin e kontabilitetit, për pasqyrën e tarifave. Ju duhet të bisedoni me punonjësit e ndërmarrjes për të marrë të dhëna të sakta. Kjo bëhet sepse një kontabilist i mirë ka njohuri të mjaftueshme për t'u fshehur nga e rejapronarët e bizneseve kanë disa nga informacionet më të rëndësishme, por punonjësit nuk kanë nevojë t'i fshehin këto të dhëna.

Si të kontrolloni një LLC për çështje ligjore?

Si masë shtesë, mund t'i bëhet një kërkesë me shkrim shërbimit përmbarimor vendor. Kjo do të kontrollojë objektin për ngarkesa ligjore të pazgjidhura aktualisht.

Faqja zyrtare e gjykatës së arbitrazhit do të ndihmojë gjithashtu këtu. Burime të tilla gjithmonë ofrojnë informacione të mbledhura në bazat e të dhënave për procedurat gjyqësore me pjesëmarrjen e SH. PK. Këtu mund të njiheni me vendimet për aplikimin në ndërmarrje për një shumëllojshmëri të gjerë sanksionesh, gjobash financiare që lidhen me një transaksion të së drejtës civile. Gjithçka që nevojitet për të hapur aksesin në këtë informacion është të dini TIN-in e kompanisë dhe emrin e saktë zyrtar të saj.

Si të kontrolloni LLC përmes referencës së biznesit?

Të gjitha raportet nga faqet zyrtare të qeverisë kombinohen në këtë lloj ndihme. Këtu dhe të dhëna për pengjet, dhe për numrin e punonjësve në shtet, për të ardhurat, themeluesit, bashkëpronarët e ndërmarrjes. Është ky dokument që tregon pasqyrat financiare, identifikon treguesit më të rëndësishëm dhe i kursen klientit shumë kohë dhe përpjekje. Zakonisht porositet nga ndërmjetësit.

Çfarë tjetër duhet kërkuar kur kontrolloni një LLC?

Kur mblidhni të dhëna për organizatën me qëllim të kontrollit të borxheve, rekomandohet t'i kushtoni vëmendje mundësisë së problemeve me pronarin e ardhshëm në të ardhmen. Përveç se si të kontrolloni një LLC për borxhet, është e nevojshmekushtojini vëmendje edhe disa detajeve. Historia njeh shumë raste të ekzistencës së sipërmarrjeve njëditore të krijuara me qëllimin e vetëm për të kryer operacione apo transaksione të paligjshme. Pas këtyre veprimeve të pandershme, këto firma dalin në shitje. Për të shmangur blerjen e një organizate me një fat të tillë, rekomandohet të analizohen të gjithë me të cilët personi juridik ka bashkëpunuar ndonjëherë. Një faktor alarmues këtu do të jetë një numër i vogël i palëve me një vëllim të dyshimtë të madh transaksionesh. Ju patjetër duhet t'i kushtoni vëmendje kësaj. Mund të jetë gjithashtu jashtëzakonisht e dyshimtë që brenda një periudhe të caktuar kohore pas ndërveprimit me kompaninë që po kontrollohej, palët falimentuan, shpallën falimentimin.

Kur zbuloni borxhet e një LLC, duhet të siguroheni që të mos ketë mundësi për borxhe shtesë. Është e nevojshme të luani dy herë të sigurt, në mënyrë që në fund të mos gjeni probleme të paarsyeshme për veten tuaj duke blerë një ndërmarrje të dyshimtë, e cila do të rezultojë të jetë një "firmë njëditore". Për të kontrolluar kompaninë, duhet të mbani një listë të të gjithëve me të cilët janë kryer transaksione, të cilëve u janë transferuar paratë. Pastaj duhet të paraqisni një kërkesë në Regjistrin e Bashkuar Shtetëror të Personave Juridik në lidhje me palët dhe të telefononi numrat e telefonit të marrë, të siguroheni që këto organizata janë reale, gjendja e tyre për falimentim. Kompani të tilla mund të jenë edhe në fazën e likuidimit, gjë që gjithashtu nuk do të jetë në favor të të inspektuarve. Nëse këto pika humbasin, dhe rezulton se historia e kompanisë përmban të ngjashmerastet e ndërveprimit, kjo ka shumë të ngjarë të rezultojë në gjoba dhe rritje të taksave mbi të ardhurat kur auditohet nga Shërbimi Federal i Taksave.

Për momentin ka një numër të madh shërbimesh që specializohen në këtë lloj kontrollesh. Ato ju lejojnë të shihni të gjitha informacionet në lidhje me LLC-në e interesit, pa kontaktuar ndonjë shërbim shtesë. I gjithë mbledhja e informacionit në të gjitha frontet bie mbi supet e personelit të shërbimit.