Si të kontrolloni një organizatë: mënyra për të kontrolluar firmat

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Realitetet e biznesit rus dhe ndryshimet në legjislacionin rus na detyrojnë të jemi të kujdesshëm kur zgjedhim një palë si partner, pavarësisht nëse është një marrëdhënie me një blerës, shitës apo kontraktor. Gjatë një krize, zakonisht ka më shumë skema mashtrimi që mund të shkaktojnë dëme serioze për një kompani.

Pse është e nevojshme të kontrollohen aktivitetet e organizatës

Së pari, ju lejon të identifikoni partnerë ose klientë të paskrupullt, bashkëpunimi me të cilët mund të shkaktojë dëm financiar për kompaninë.

Së dyti, zvogëlohen rreziqet e pjesëmarrjes në proces gjyqësor si paditës ashtu edhe si i paditur.

Së treti, pretendimet nga autoritetet tatimore në mungesë të kujdesit të duhur parandalohen. Kjo eliminon mundësinë e taksave shtesë.

Kontrollimi i palës tjetër ështëpraktikë natyrore në punën e kompanive të mëdha. Për ta bërë këtë, struktura organizative e ndërmarrjes parashikon një departament juridik, një shërbim sigurie. Në këndvështrimin e këtyre ndarjeve nuk janë vetëm çështjet e respektimit të ligjit dhe sigurisë brenda kompanisë, por edhe puna me persona juridikë.

Dhe nëse xhiroja dhe të ardhurat e ndërmarrjeve të mëdha justifikojnë koston e mbajtjes së një stafi avokatësh dhe "roje sigurie", atëherë mundësitë për bizneset e vogla janë shumë më modeste. Prandaj, ne do të ndajmë përvojën dhe këshillat tona se si pronari i një kompanie të vogël ose punonjësit e saj mund të kontrollojnë vetë palën tjetër.

Si të kontrolloni një organizatë

Ne sugjerojmë përdorimin e listës së mëposhtme të veprimeve:

1. Studimi i dokumenteve përbërës.
2. Kontrollo praninë e organizatës në faqen e internetit të shërbimit tatimor.
3. Analiza e palës tjetër sipas burimeve të palëve të treta.
4. Kërkoni informacion në faqen e internetit të përmbaruesve.
5. Mbledhja e reputacionit në internet të një firme.
6. Konfirmimi i licencave ekzistuese dhe certifikatave SRO (nëse ka).
7. Kontrollimi i themeluesve dhe personave që kanë të drejtë të veprojnë pa autorizim.
8. Vlerësimi i situatës financiare.

Kontrollimi i dokumenteve përbërës

Për të filluar mbledhjen e informacionit, ju rekomandojmë të kërkoni dokumente përbërës: statutin, certifikatën TIN, PSRN, vendimin për të krijuar një organizatë ose memorandum shoqate, një ekstrakt të ri nga Regjistri i Bashkuar Shtetëror i Personave Ligjorë.

Në statut, duhet t'i kushtoni vëmendje faqes së titullit, e cila tregon:

• emri i kompanisë;
• bazat për regjistrimin e një personi juridik (vendim ose memorandum shoqërimi);
• data e regjistrimit;
• nënshkrimi dhe detajet e themeluesit.

Seksioni "Dispozitat e Përgjithshme" ofron emrin e plotë dhe të shkurtuar të kompanisë, adresën e vendndodhjes, qëllimet dhe aktivitetet. Titujt "Statusi ligjor i organizatës", "Organi ekzekutiv" janë gjithashtu objekt i një studimi të kujdesshëm.

Certifikata e TIN dhe OGRN - dokumente të lëshuara nga Shërbimi Federal i Taksave gjatë regjistrimit të një tatimpaguesi. Të dy dokumentet duhet të kenë vulat e organit tatimor, të njëjtat emra, data të regjistrimit dhe një kod të vetëm PSRN.

Vendimi për krijimin ose memorandumin e shoqatës kontrollohet për koincidencën e emrave të organizatës, adresën ligjore, emërimin e drejtorit dhe të dhënat e pasaportës së tij.

Një ekstrakt nga Regjistri i Bashkuar Shtetëror i Personave Juridik është një përmbledhje e informacionit në lidhje me një kompani që është e regjistruar në bazën e të dhënave të inspektoratit tatimor. Dokumenti duhet t'i kushtojë vëmendje datës së marrjes. Krahasoni informacionin për emrin e palës tjetër, adresën e saj ligjore, informacionin për themeluesit dhe personat e tjerë që kanë të drejtë të veprojnë pa autorizim (drejtor).

Për më tepër, ekstrakti përmban kodet TIN për themeluesit dhe drejtorin, kodet OKVED, informacione mbi sasinë e kapitalit të autorizuar dhe dokumentet në bazë të të cilave janë regjistruar të dhënat gjatë regjistrimit dhe ndryshimet në dokumentet përbërës. (për shembull, ndryshimi i drejtorit, themeluesit, adresës ligjore).

Çfarë duhet të paralajmërojë: mospërputhja midis të dhënave në këto dokumente tregon mundësinë e falsifikimit. Prania e të dhënave të një ndryshimi në drejtori, themelues ose adresë ligjore e klasifikon organizatën si një grup rreziku nga pikëpamja e autoriteteve tatimore.

Mbledhja e informacionit për kompaninë në faqen e internetit IFTS

Mund të kontrolloni organizatën e shërbimit tatimor në faqen zyrtare të autoritetit tatimor. Seksioni kryesor është shërbimi "Rreziqet e biznesit: kontrolloni veten dhe palën tuaj". Në këtë pikë, ju mund të merrni një ekstrakt nga Regjistri i Bashkuar Shtetëror i Personave Juridik. Të dhënat nga kopja elektronike e marrë vetë kontrollohen kundrejt opsionit të ofruar nga pala tjetër.

Kontrollimi i palës tjetër me burime të palëve të treta

Ku të kontrolloni organizatën shtesë? Shërbimet më të njohura për mbledhjen e informacionit rreth palëve ofrohen nga SBIS dhe Kontragent.

Në opsionin e parë, duhet të hapni faqen e operatorit për paraqitjen e raporteve "SBIS". Periudha e provës së përdorimit është 8 ditë dhe ofrohet pas regjistrimit. Për të kërkuar, duhet të vendosni TIN-in ose emrin e kompanisë në fushat përkatëse. Rezultati shfaqet në formën e një dosjeje dhe përfshin informacion mbi TIN-in e caktuar, kodet OGRN, adresën e regjistrimit, informacionin për drejtorin, pozicionin financiar, vlerësimin e kompanisë dhe pjesëmarrjen si i paditur, paditës ose palë e tretë në çështjet gjyqësore.

Kërkimi kryhet në të njëjtën mënyrë përmes burimit të dytë. Informacioni rreth organizatës shfaqet në mënyrë të ngjashme.

Çfarë duhet të paralajmërojë: personi i treguar nga drejtori ose themeluesi është i regjistruar në një rol të ngjashëm në disa kompani. Organizata ndodhet në adresën e regjistrimit masiv. Dosja përmban informacione për praninë e padive në historinë e ndërmarrjes. Deshifrimi i vlerësimit përmban shenja evazioni fiskal, falimentimi dhe prania e humbjeve.

Kërkoni informacion në faqen e internetit të përmbaruesve

Të dhënat nga portali në internet do të na lejojnë të nxjerrim përfundime në lidhje me praninë e pretendimeve nga agjencitë qeveritare (mospagimi i taksave) dhe palët e treta.

Mund ta kontrolloni organizatën sipas TIN-it, emrit dhe rajonit të vendndodhjes në faqen e internetit të shërbimit përmbarimor (SSP). Nëse informacioni është i disponueshëm në bazën e të dhënave, do të krijohet një tabelë që përmban emrin e organit shtetëror, një lidhje me datën dhe numrin e procedurave përmbarimore, llojin dhe shumën e borxhit.

Nëse nuk ka të dhëna në bazën e të dhënave, mund të nxirret përfundimi i parë për besueshmërinë e shoqërisë së audituar.

Mbledhja e të dhënave në lidhje me reputacionin e një firme në internet

Si një pyetje kërkimi, ju rekomandojmë të zgjidhni kodin TIN, PSRN, emrin e kompanisë. Megjithatë, duhet pasur parasysh se në shumicën e rasteve emri i kompanisë nuk është unik. Edhe në një rajon mund të regjistrohen disa ndërmarrje me të njëjtin emër. TIN dhe OGRN janë kode unike që i janë caktuar vetëm një organizate.

Kërkimi i informacionit në hapësirën e internetit do t'ju lejojë të gjeni komente nga përdorues të tjerë rrethkompani e verifikuar. Gjithashtu, duke përdorur TIN-in dhe PSRN-në, mund të merrni lidhje me vendimet e gjykatës në lidhje me palën tjetër të zgjedhur, nëse e tillë ka ekzistuar në historinë e saj të veprimtarisë.

Konfirmimi i licencave ekzistuese dhe certifikatave SRO

Për më tepër, organizata mund të sigurojë një licencë ose certifikatë të SRO në paketën e dokumenteve. Konsideroni se cilat janë fushat më të njohura të aktivitetit për bizneset e vogla që kërkojnë licencë:

• të gjitha llojet e operacioneve nga zhvillimi deri te mirëmbajtja e mjeteve të enkriptimit dhe sistemeve të informacionit;
• operacione nga zhvillimi deri te shitja, blerja ose zbulimi i pajisjeve për të marrë informacione në fshehtësi;
• aktivitetet e privatësisë;
• industri farmaceutike;
• puna e institucioneve mjekësore, farmacive, etj.;
• transport i udhëtarëve dhe mallrave me ujë, ajror, rrugor, hekurudhor;
• punë e kompanive të basteve;
• aktivitetet e sigurisë private dhe detektive;
• operacione me skrap me ngjyra dhe me ngjyra;
• punësimi i qytetarëve të Federatës Ruse jashtë territorit të Rusisë;
• shërbimet e komunikimit dhe transmetimit televiziv dhe radio;
• aktivitetet e institucioneve arsimore;
• shërbimet e hartës dhe gjeodezisë.

Në varësi të llojit të licencës, mund të përdorni shërbime të ndryshme ueb. Licencat e organizatave të llojeve të ndryshme mund t'i kontrolloni në lidhjet e organeve sektoriale shtetërore të regjistrimit dhe lëshimit.

Verifikimi i anëtarësimit në SRO është pakndryshe. Kryhet sekuenca e mëposhtme e veprimeve:

1. Së pari studiohet vetë certifikata, ku tregohet numri i regjistrimit dhe emri i organizatës vetërregulluese.
2. Në faqen e internetit të Rostekhnadzor, hapni një kërkim të avancuar dhe shkruani emrin e SRO që ka lëshuar dokumentin.
3. Në rezultatet e kërkimit, hapni informacionin rreth organizatës dhe gjeni një lidhje me faqen.
4. Në portalin e internetit të kompanisë, gjeni një seksion mbi anëtarësimin në SRO.
5. Fut emrin ose TIN-in e organizatës që ka dhënë certifikatën e pranimit.
6. Nëse ka një kompani në bazën e të dhënave, do të shfaqen informacione në lidhje me datën e hyrjes, numrin e regjistrimit dhe informacione të tjera të zbuluara nga organizata vetërregulluese për pjesëmarrësit e saj.

Kontrollimi i themeluesve dhe personave që kanë të drejtë të veprojnë pa prokurë

Të dhënat e marra do të na lejojnë të nxjerrim përfundime në lidhje me natyrën e problemeve ekzistuese dhe ndikimin e tyre të mundshëm në performancën e subjektit juridik të audituar.

Burime informacioni janë edhe faqet e internetit të shërbimit përmbarimor, VLIS, "Kundërpalët".

Vlerësimi i pozicionit financiar

Për këtë bëhet analiza e pasqyrave financiare për periudhat e mëparshme. Treguesit e rëndësishëm të të arkëtueshmeve ose të pagueshmeve me aktive të parëndësishme (kostoja e aktiveve fikse, mallrat dhe materialet në magazina, statusi i llogarive të shlyerjes, etj.) dhe një qarkullim i vogël vjetor janë një sinjal për kujdes. Është më mirë t'i besoni stafit studimin e bilancitspecialist. Një punonjës me përvojë do të gjejë lehtësisht tregues të dyshimtë dhe do të informojë drejtorin.

Shpresojmë që lexuesit tanë tani të kenë udhëzime hap pas hapi për një verifikim gjithëpërfshirës të palës tjetër: nga dokumentet përbërës deri te verifikimi i SRO-së së organizatës.